Основателят на Binance Changpeng Zhao е изправен пред присъда; САЩ търсят 3-годишен срок за допускане на пране на пари

СИАТЪЛ (АП) — Чангпенг Джао, създателят на Binance, най-голямата борса за криптовалута в света, е изправен пред присъда във вторник в правосъдна зала в Сиатъл, където прокурорите на Съединени американски щати питат арбитър да му даде три години затвор за допускане на безотговорно пране на пари в платформата.

Zhao се призна за отговорен и се отдръпна като основен изпълнителен шеф на Binance през ноември, откакто компанията се съгласи да заплати 4,3 милиарда $ за споразумяване на свързани обвинявания. Американски чиновници споделиха, че Джао съзнателно е гледал на другата страна, до момента в който противозаконните участници са правили транзакции, подкрепящи половото малтретиране на деца, противозаконната търговия с опиати и тероризма.

„ Той взе бизнес решение, че нарушаването на закона на Съединени американски щати е най-хубавият метод за привличане консуматори, да построи компанията си и да изпълни джобовете си “, написа Министерството на правораздаването в меморандум за присъдата, подаден предходната седмица.

Адвокатите на Джао упорстват, че той въобще не би трябвало да получава затвор, базирайки се на желанието му да пристигна от Обединените арабски емирства, където живеят той и фамилията му, на Съединени американски щати, с цел да се признаят за отговорни, макар неналичието на контракт за изгонване на ОАЕ със Съединени американски щати Никой в никакъв случай не е бил наказан на затвор за сходни нарушавания на Закона за банковата загадка, споделиха те.

„ Искам да поема отговорност и да затворя тази глава в живота си “, сподели Джао, когато се призна за отговорен по едно от обвиняванията за несполучливо попречване на пране на пари. „ Искам да се върна. Иначе нямаше да съм тук през днешния ден. “

Но прокурорите споделят, че никой в никакъв случай не е нарушил Закона за банковата загадка до степента, в която Джао го направи. Тригодишният затвор, който желаят, е два пъти по-висок от естествения диапазон за закононарушението. Binance позволи повече от 1,5 милиона покупко-продажби с виртуална валута — на обща стойност близо 900 милиона $ — които нарушиха глобите на Съединени американски щати, в това число такива, включващи бригадите Ал-Касам на Хамас, Ал-Кайда и Иран.

Джао знаеше, че от Binance се изисква да вкара протоколи против прането на пари, само че вместо това подреди на компанията да прикрие местоположенията на клиентите в Съединени американски щати в опит да избегне спазването на законите на Съединени американски щати, споделиха прокурорите.

Индустрията на криптовалутите е помрачена от кавги и пазарни сривове. Съвсем неотдавна Нигерия се опита да съди Binance и двама от неговите ръководители по обвинявания в пране на пари и укриване на налози.

Джао беше може би най-известен като основния противник на Сам Банкман-Фрид, създателят на FTX, който беше втората по величина крипто борса, преди да се срине през 2022 година Bankman-Fried беше наказан предишния ноември за машинация за кражба на минимум $10 милиарда от клиенти и вложители и наказан на 25 години затвор.

Zhao и Bankman -Fried в началото бяха другарски настроени съперници в промишлеността, като Binance влага във FTX, когато Bankman-Fried започва борсата през 2019 година Въпреки това, връзките сред двамата се утежниха, кулминирайки в оповестяването на Джао, че продава всичките си вложения в криптовалута във FTX първоначално Ноември 2022 година FTX подаде молба за фалит седмица по-късно.